Напередодні Дня незалежності правоохоронці провели обшуки в осіб, яких пов’язують з управлінням активами ексвласника збанкрутілого «Дельта банку» Миколи Лагуна, та здійснили арешти рахунків. За попередніми даними, заходи здійснювали представники Служби безпеки України в межах кримінального провадження 420260000000000563 щодо відмивання коштів в особливо великих розмірах; санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.
Де пройшли обшуки
Слідчі дії відбулися в офісах і помешканнях номінальних директорів і формальних бенефіціарів компаній Лагуна в Україні, зокрема безпосередньо в бек-офісі, де працює Максим Чернов, а також в офісі адвокатського бюро, до якого має стосунок Денис Тарасюк — колишній директор юридичного департаменту «Дельта банку».
Що виявили під час обшуків
- Виявлено архів документів, які свідчать про оборудки колишнього менеджменту «Дельта банку».
- Знайдено кількасот печаток юридичних осіб та оригінальні реєстраційні документи понад двохсот компаній-нерезидентів.
У рамках яких справ триває розслідування
Провадження відкрито в Національній поліції за епізодом нанесення збитків державі на 23 млрд грн за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб. Обшуки можуть дати додаткові докази у справі 761/25125/23, яка слухається в суді з 2023 року про розкрадання 250 млн грн структурами, наближеними до «Дельта банку». За даними слідства, у 2012–2013 роках Лагун розпорядився видати кредит на 450 млн грн пов’язаній компанії, з яких повернули лише 200 млн грн; це один з епізодів справи про розтрату понад 1,1 млрд грн, підозра у якій була оголошена Лагуну ще в жовтні 2021 року. Нині Лагун перебуває у Відні; у 2024 році його оголосили в міжнародний розшук, а у 2025 році проти нього запроваджено персональні санкції. Чергове засідання щодо оскарження ним президентського указу про санкції заплановано на 30 вересня.
Залишити відповідь